النتائج الأولية لتحقيقات الهيئة حول امتهان أحد الشركات في حماه للصرافة غير المرخصة

بعد نجاحها في ضبط مقر عائد لإحدى الشركات المعروفة في مدينة حماه، باشرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقاتها الأولية، والتي بينت ارتباط تلك الشركة مالياً بجهات وبنوك خارجية، وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية، إضافة إلى قيامها بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة (تجاوزت عشرات ملايين الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى)، وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والشخصيات المعروفة، حيث تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وغيرها.

وقد قامت الهيئة مؤخراً باستكمال مهمتها داخل مقر الشركة، حيث ضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها، وتواصل الهيئة دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كافة الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.

المرفقات