هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتقدم بادعائها أمام القضاء المختص

بعد نجاحها في مهامها الرقابية المنفذة مؤخراً في مدينتي دمشق وحماه، وبعد استكمالها لكافة التحقيقات وتحليل البيانات التي تم ضبطها، تقدمت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بادعائها أمام القضاء المختص ضد مجموعة من الشركات والأشخاص الطبيعيين المرتبطين بها، بجرم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي، وتوزيع الحوالات الخارجية بطرق غير مشروعة، والمضاربة على الليرة السورية.

وتستمر الهيئة بمتابعة كافة إجراءات التقاضي، لينال كل من تورط بهذه الجريمة جزاءه العادل.

المرفقات