القائمة

ترخيص وتسجيل

الترخيص لمكاتب التمثيل
وصف الخدمة:
السماح للمصارف الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى بافتتاح مكاتب تمثيل في سورية.
 
وثائق الخدمة:
- طلب ترخيص: يعبر عن الرغبة بفتح مكتب تمثيل في الجمهورية العربية السورية- نموذج 1
- بيانات حول المجموعة التي تنتمي إليها المؤسسة المالية: ميزانيات ختامية وبيانات مالية أخرى نماذج (2-1)، (2-2)، (2-3)، (2-4)
- بيانات خاصة بالشركة وفروعها: بيان يوضح فروع المؤسسة في موطنها وخارجه- نموذج 3
- بيانات عن مجلس الإدارة والمدير العام: معلومات عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام في الشركات المساهمة أو عن الشركاء في حال كان غير ذلك- نموذج 4
- بيان بمكاتب التمثيل: بيان بمكاتب التمثيل الموجودة في الدول الأخرى والعائدة للمؤسسة - نموذج 5
- بيانات عن المدير العام للمكتب المقترح: معلومات عن مدير المكتب المراد إحداثه - نموذج6
- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5%أو أكثر من رأسمال المؤسسة المالية: معلومات عن كبار المساهمين في المؤسسة- نموذج 7
- وكالة كاتب عدل: نسخة مصدقة عن وكالة كاتب بالعدل للمفوض بمتابعة إجراءات تسجيل المكتب
- عقد تأسيس: النظام الأساسي أو عقد التأسيس للمؤسسة المالية مصدق من الجهات المختصة.
- سجل تجاري: شهادة تثبت تسجيل المؤسسة لدى الجهات المختصة
- موافقة الجهة الرقابية: موافقة الجهة الرقابية التي تخضع لها المؤسسة على فتح مكتب تمثيل في سورية
- بيان من الجهة الرقابية بالعقوبات التي تعرضت لها المؤسسة: قائمة بالعقوبات الجزائية والمالية والإدارية التي تعرضت لها المؤسسة
- القوائم المالية: قوائم المؤسسة المالية للسنتين الأخيرتين: القوائم المعدة والمدققة وفق المعايير الدولية
- موافقة مجلس إدارة المؤسسة: موافقة إدارة المؤسسة المالية على افتتاح مكتب التمثيل في سورية موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المفوض بالتوقيع عن المؤسسة مع بيان جهة ارتباط المكتب
- بيان عن رأس مال الشركة المدفوع: بيان برأسمال المؤسسة – لا يقل عن 1500مليون ليرة سورية بالنسبة للمؤسسات المصرفية و250مليون ليرة بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى وفق نشرة أسعار الصرف بتاريخ تقديم الطلب
- صك تعيين مدير عام للمكتب في سورية: وكالة تعين بموجبها المؤسسة شخص مقيم في سورية بمنصب مدير المكتب وتفويضه بالتبليغ والتبلغ.
- دراسة جدوى اقتصادية: دراسة عن الجدوى الاقتصادية من افتتاح مكتب التمثيل في سورية
- تعهد: تعهد خطي من المؤسسة المالية بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة في سورية
- النظام الداخلي: النظام الداخلي للمكتب المقترح
- وصل تسديد: تسديد نفقات الدراسة والتحقيق والبالغة /500/ ألف ليرة سورية
- طلب تسجيل: مرحلة التسجيل
- طلب من المؤسسة المالية بتسجيل المكتب في سجل مكاتب التمثيل لدى مفوضية الحكومة مرفقاً بــ:
    * اشعار تسديد نفقات التسجيل والبالغة (1.5) مليون ليرة سورية
    * شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الاقتصاد
 
رسوم الخدمة:
- نفقات التحقيق والدراسة.
- نفقات التسجيل.
 
تصنيفات الخدمة:
الأعمال
 
ترخيص شركات التأجير التمويلي والإجازة الإسلامية
وصف الخدمة:
الموافقة على ترخيص شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 والتعليمات التنفيذية للقرار رقم 3418 تاريخ 29/12/2011
 
وثائق الخدمة:
- طلب ترخيص:
* مرحلة إبداء الرغبة في تأسيس شركة تأجير تمويلي
* طلب رسمي من المؤسسين لإبداء النية بتأسيس شركة مؤرخ وموقع أصولاً  
- ويتضمن البيانات التالية: اسم الشركة المراد الترخيص لها، تحديد رأسمالها ومركزها الرئيسي، تحديد الشريك الاستراتيجي والذي يجب ألا تقل نسبة مساهمته عن 25%، وبيان أسماء بقية المؤسسين وجنسياتهم ونسبة مساهمة كل منهم إضافة إلى السير الذاتية لكل مؤسس ونوع النشاط الذي يمارسونه وعناوينهم..
- بيانات مفصلة للمؤسسين:
مرحلة إبداء الرغبة في تأسيس شركة تأجير تمويلي
بيانات مفصلة للمؤسسين عن الخبرات والمعارف في مجال التأجير التمويلي أو الإجارة الإسلامية
- أسماء وعناوين المفوضية بمتابعة طلب الترخيص:
مرحلة إبداء الرغبة في تأسيس شركة تأجير تمويلي
أسماء وعناوين المفوضية بمتابعة طلب الترخيص ووثائق التفويض الرسمية
- صورة عن الميزانيّة الخاصة للشخصيّات الاعتبارية المساهمة في المشروع:
مرحلة إبداء الرغبة في تأسيس شركة تأجير تمويلي
نسخ مصدقة عن آخر ثلاث ميزانيات مدققة أصولاً للشخصيات الاعتبارية المساهمة في التأسيس
- طلب ترخيص: مرحلة التقدم بطلب ترخيص
- طلب الترخيص الأصولي وفق النموذج المعتمد
- النظام الأساسي للشركة* : مرحلة التقدم بطلب ترخيص اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- الهيكل التنظيمي: مرحلة التقدم بطلب ترخيص
- دراسة جدوى اقتصادية: مرحلة التقدم بطلب ترخيص دراسة جدوى اقتصادية من تأسيس الشركة والخطة الإستراتيجية والبيانات المالية المتوقعة لمدة خمس سنوات مستقبلية
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة:
مرحلة التقدم بطلب ترخيص
أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تأسيس الشركة وجنسياتهم ونسبة مساهمتهم في رؤوس أموال هذه الشخصيات
- موافقة الجهة الرقابية:
مرحلة التقدم بطلب ترخيص
موافقة الجهة الرقابية للجهة الأجنبية في مركز الشركة الرئيسي
- طلب تسجيل شركة: مرحلة التسجيل
- تقديم طلب من الشركة مؤرخ وموقع أصولاً لتسجيل الشركة، مع البيانات المطلوبة أدناه
- عنوان المركز الرئيسي للشركة:
مرحلة التسجيل
عنوان المركز الرئيسي وبيانات الاتصال (بريد- هاتف- فاكس)
- بيان بالتاريخ المتوقع لمباشرة العمل:
مرحلة التسجيل
التاريخ المتوقع لمباشرة العمل
- كفالة مالية:
مرحلة التسجيل
تقديم كفالة مالية قدرها 10% من رأسمال الشركة لصالح مصرف سورية المركزي أو هيئة الإشراف على التمويل العقاري حسب غاية الشركة
- إشعار تسديد:
مرحلة التسجيل
إشعار تسديد رأسمال الشركة صادر عن أحد المصارف العاملة
- إشعار تسديد:
مرحلة التسجيل
إشعار تسديد الشركة نفقات التسجيل لدى خزينة مصرف سورية المركزي
- شهادة تسجيل شركة:
مرحلة التسجيل
شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري
- صورة عن قرار ترخيص:
مرحلة التسجيل
صورة عن قرار الترخيص المنشور في الجريدة الرسمية
- صورة عن النظام الأساسي للشركة:
مرحلة التسجيل
نسخة مصدقة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن النظام الأساسي للشركة
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة:
مرحلة التسجيل
أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المدراء التنفيذيين للشركة
- تعهد:
مرحلة التسجيل
تعهد إبلاغ مصرف سورية المركزي بالتعديلات التي تطرأ على البنود المدونة في السجل الخاص بشركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية
- بيان بكافة الأنظمة التي تعدها الشركة:
مرحلة التسجيل
تقديم كافة الأنظمة التي تعدها الشركة (نظام العاملين ونظام العمليات)
 
المتطلبات:
- موافقة هيئة الإشراف على التمويل العقاري إذا غاية الشركة التمويل العقاري
- صدور قرار مصرف سورية المركزي بالموافقة على الترخيص
- الموافقة على تسجيل الشركة ومباشرة العمل
- الموافقة على إعطاء أي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.
 
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
ترخيص وتسجيل مؤسسات التمويل الصغير في سجل المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية
وصف الخدمة:
السماح بتأسيس مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية والسماح بمباشرة عملها تحت رقابة المصرف المركزي.
وثائق الخدمة:
- طلب ترخيص: استمارة طلب ترخيص
- عقد تأسيس: عقد تأسيس الشركة ومشروع النظام الأساسي على ثلاثة نسخ
- إشعار تسديد: تسديد مبلغ (100) ألف ليرة سورية نفقات دراسة الطلب
- الهيكل التنظيمي: المقترح للمؤسسة
- دراسة جدوى اقتصادية: دراسة جادة مفصلة ودقيقة للجدوى الاقتصادية للمؤسسة إضافة إلى الموازنات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى من عمر المؤسسة المطلوب تأسيسها.
- وكالة كاتب عدل: وكالة كاتب بالعدل للمفوض بمتابعة إجراءات ترخيص وتسجيل المؤسسة مصدقة أصولاً.
- موافقة وزير المالية: موافقة وزير المالية على مساهمة المصارف العامة السورية  في تأسيس المؤسسة
- تعهد: تعهد من المفوض بمتابعة إجراءات الترخيص والتسجيل بتقديم أية معلومات أو وثائق يطلبها مصرف سورية المركزي لاستكمال دراسة طلب الترخيص.
- بيان بالخبرة والمعرفة: نبذة عن الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها الشريك الاعتباري في مجال أنشطة التمويل الصغير والمتناهي الصغر والخدمات المالية والمصرفية الأخرى التي تقدم إلى شرائح معينة من السكان
- ميزانية تقديرية: الميزانيات الختامية للسنوات الثلاث الأخيرة لكل من الهيئات الاعتبارية المساهمة في التأسيس مدققة أصولا من قبل مدقق خارجي.
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء والمساهمون والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في التأسيس وجنسياتهم وحصصهم في الشخصية الاعتبارية المساهمة.
- موافقة الجهة الرقابية: موافقة الجهة الرقابية للجهة الأجنبية المساهمة بالتأسيس في حال خضوعها لرقابة خاصة.
- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات: بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها كل مؤسس ومقدار مساهمته وعضويته في مجالس إدارتها، وما إذا كان مديراً عاماً لها، وجنسيات هذه الشركات والمؤسسات وعناوين مقراتها الرئيسية.
- بيان بالأوضاع المالية: بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الخدمية، والملكية الزراعيّة التي يملكها أو يشارك فيها كل مؤسس، ونوع نشاطها مصدقاً من مدقق حسابات قانوني ومن الغرف المعنية.
- بيان بالمعلومات المالية للمؤسسين الطبيعيين: بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من المؤسسين، وأيّة معلومات معنوية مفيدة في دراسة الطلب وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي.
- السيرة الذاتية: بيان مفصّل بالسيرة الذاتية يوضح الخبرات المهنيّة والمصرفيّة والمؤهلات العلميّة لكل مؤسس على حده.
- بيان عن صلات العمل والصلات العائلية: بيان عن الصلات العائليّة (نسب أو مصاهرة) وصلات العمل بين المؤسس وسائر المؤسسين أو بينه وبين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المساهمة في تأسيس المؤسسة ومدراءها العامين.
- الهوية الشخصية: صورة عن الهوية الشخصية وسند إقامة غير منتهي الصلاحيّة لكل مؤسس على حده.
- خلاصة سجل عدلي: خلاصة عن السجل العدلي غير منتهية الصلاحية لكل مؤسس على حده
- سجل تجاري: نسخة مصدقة عن السجل التجاري في حال كان يمتلك صفة تاجر أو تصريح بأنه ليس تاجر.
- سند إقامة: سند إقامة غير منتهي الصلاحية لأعضاء مجلس إدارة الشخصية الاعتبارية المساهمة في التأسيس.
- قرار ترخيص: يصدر قرار الترخيص عن مجلس النقد والتسليف.
- بيانات عن المؤسسة: كتاب مفصل يبين:
- عنوان المقر الرئيسي بالتفصيل والبريد الالكتروني ورقم الهاتف والفاكس
- رأس مال المؤسسة وأسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ونسبة حصة كل منهم بالنسبة لرأس المال وقيمة هذه الحصة 
- طلب فتح حساب: طلب المؤسسين بفتح حساب بالليرة السورية وحساب بالقطع الأجنبي لتسديد مساهماتهم برأس المال، وحساب خاص بالوديعة المجمدة البالغة 5% من رأس المال.
- إشعار تسديد: استلام إشعارات تفيد بتسديد المؤسسين لنسب مساهماتهم في رأس المال.
- اشعار تحويل: استلام إشعار بتحويل كامل قيمة الاكتتابات إلى حسابات المؤسسة المفتوحة لدى المصرف المركزي لهذا الغرض
- إشعار إيداع: إيداع 5 % من رأس المال في حساب مجمد باسم المؤسسة لدى مصرف سورية المركزي.
- شهادة تسجيل لدى غرفة التجارة: نسخة مصدقة أصولاً عن السجل التجاري للمؤسسة
- النظام الأساسي للشركة: نسخة عن النظام الأساسي للمؤسسة - مصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النظام الاساسي المعتمد من مجلس النقد والتسليف.
- قرار ترخيص: صورة عن قرار الترخيص المنشور بالجريدة الرسمية
- محضر اجتماع: صورة عن محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية المصادق من وزارة الاقتصاد ومحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والشركاء والمساهمون واسم المدير العام
- إشعار تسديد: تسديد مبلغ (150) ألف ليرة سورية نفقات تسجيل المؤسسة في سجل المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية.
- تعهد / تصريح: تاريخ مباشرة العمل المتوقعة
- تعهد: تعهد من قبل المؤسسة: - بإبلاغ مصرف سورية المركزي بالتعديلات التي تطرأ على البنود المدونة في السجل الخاص للمؤسسات المالية. - تقديم كافة الأنظمة التي تعدها المؤسسة (نظام العاملين بعد تصديقه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ نظام العمليات التي تقوم بها ليجري اعتمادها أصولاً).
 
رسوم الخدمة:
- نفقات التحقيق والدراسة.
- نفقات التسجيل.
 
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
ترخيص وتسجيل مصرف في سجل المصارف
وصف الخدمة:
السماح بتأسيس مصارف خاصة جديدة  
وثائق الخدمة:
- استمارة: تعبر عن الرغبة بتأسيس المصرف
- الملاءة المالية بموجب كفالة أو حوالة مصرفية من مصرف معتمد: بيان عن الملاءة المالية والذمم لكل من المؤسسين يتضمن القوائم المالية للسنوات الثلاثة الأخيرة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية مدققة أصولا وبيان كفاية رأس المال قبل وبعد التأسيس.
- بيان بالأحكام: بيان بالأحكام الجزائية والعقوبات الإدارية المفروضة سابقاً على أي من المؤسسين
- أسماء المفوضين بالمتابعة: وكالة كاتب بالعدل حديثة التاريخ للمفوض بمتابعة إجراءات الترخيص والتسجيل
- دراسة جدوى اقتصادية: نسخة واحدة عن دراسة الجدوى الاقتصادية من تأسيس المصرف
- النظام الأساسي للشركة: النظام الأساسي للشخصية الاعتبارية المساهمة في التأسيس وسجلها التجاري مصدقين أصولا.
- السيرة الذاتية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء: السيرة الذاتية للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين موقعة ومؤرخة من قبل صاحب العلاقة توضح الخبرات السابقة والأعمال الحالية ومكان الإقامة الحالي فيها
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: أسماء أعضاء مجلس إدارة الشخصيات الاعتبارية المساهمة وبيان بأسماء كبار المساهمين
- استمارة: طلب الترخيص الرسمي
- موافقة على مساهمة القطاع العام في المصرف: موافقة الجهة الوصائية المختصة على مساهمة القطاع العام السوري في التأسيس- عقد تأسيس: عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف المراد تأسيسه
- الهيكل التنظيمي: الهيكل التنظيمي للمصرف المراد تأسيسه
- دراسة جدوى اقتصادية: دراسة مفصلة ودقيقة للجدوى الاقتصادية للمصرف المراد تأسيسه
- ميزانية تقديرية: الميزانيات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى للمصرف المراد تأسيسه
- بيان بأسماء الشركات التي يساهم بها المؤسسون: بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها كل مؤسس طبيعي ومقدار مساهمته وعضويته في مجالس إدارتها، وما إذا كان مديراً عاما ً لها، وجنسيات هذه الشركات والمؤسسات وعناوين مقراتها الرئيسية.
- بيان بالأوضاع المالية: بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحلات
- بيان بالأوضاع المالية: بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الخدمية، والملكية الزراعيّة التي يملكها أو يشارك فيها كل مؤسس طبيعي، ونوع نشاطها مصدقاً من مدقق حسابات قانوني ومن الغرف المعنية.
- بيان بالملاءة المالية: بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من المؤسسين الطبيعيين، وأيّة معلومات معنوية مفيدة في دراسة الطلب وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي.
- اشعار تسديد: تسديد مبلغ (500) ألف ليرة سورية نفقات دراسة وتحقيق
- السيرة الذاتية: بيان سيرة ذاتية مفصّل يوضح خبرات المؤسس المهنيّة والمصرفيّة ومؤهلاته العلميّة لكل مؤسس على حده
- بيان عن صلات العمل والصلات العائلية: بيان عن الصلات العائليّة (نسب أو مصاهرة) وصلات العمل بين المؤسس وسائر المؤسسين أو بينه وبين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المساهمة في تأسيس المصرف ومدراءها العامين.
- صورة عن الهوية الشخصية: صورة عن الهوية الشخصية وسند إقامة لكل مؤسس على حده غير منتهية الصلاحيّة
- خلاصة سجل عدلي: خلاصة عن السجل العدلي لكل من المؤسسين غير منتهية الصلاحية. - بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشخصية الاعتبارية المساهمة : بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصيّة اعتباريّة مساهمة في تأسيس المصرف وجنسياتهم وحصصهم في الشخصية الاعتباريّة المساهمة.
- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات: بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشخصية الاعتباريّة المؤسسة ومديرها العام ومقدار حصصهم في تلك الشركات والمؤسسات.
- بيان بالمعلومات المالية لأعضاء مجلس الإدارة: بيان بالمعلومات الماليّة وتقييم دقيق للذمم الماليّة لكل من هؤلاء وأيّة معلومات معنويّة أخرى، وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي مصدّق من قبل مدقق حسابات قانوني ومن غرفة التجارة والصناعة أو الزراعة ذات العلاقة.
- السيرة الذاتية: بيان مفصّل يوضح الخبرات المهنيّة والمصرفيّة والمؤهلات العلميّة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات الاعتباريّة المساهمة في تأسيس المصرف.
- بيان عن صلات العمل والصلات العائلية: بيان بالصلات العائليّة (نسب أو مصاهرة) وصلات العمل بينهم وبين المؤسسين الآخرين من الأشخاص الطبيعيين.
- صورة عن الهوية الشخصية: صورة عن الهوية الشخصية وسند إقامة لكل من هؤلاء.
- خلاصة سجل عدلي: خلاصة عن السجل العدلي لكل من هؤلاء غير منتهية الصلاحية.
- قرار ترخيص: يصدر قرار الترخيص من رئاسة مجلس الوزراء
- طلب تسجيل: طلب تسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف متضمناً ما يلي:-   رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع التاريخ المتوقع لمباشرة العمل.
عدد الأسهم المكتتب بها وقيمة السهم الاسمية وعدد حملة الأسهم وقيمة الاكتتابات بالليرة السورية وبالدولار الأميركي ونسبة التغطية وصورة عن قرار التخصيص مرفق بجدول يتضمن أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم ورقيا وإلكترونيا.
- عنوان المقر الرئيسي ـ البريد الالكتروني-ا لهاتف والفاكس.
- طلب فتح حساب: استلام طلب من المؤسسين بفتح حساب بالليرة السورية وحساب بالقطع الأجنبي باسم المصرف ـ قيد التأسيس لتسديد مساهماتهم برأس المال.
- تسديد المساهمة برأس المال: استلام إشعارات تسديد المؤسسين لنسب مساهماتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى مصرف سورية المركزي
- تحويل قيمة الاكتتابات: استلام إشعار بتحويل كامل قيمة الاكتتابات إلى حسابات المصرف ـ قيد التأسيس المفتوحة لدى المصرف المركزي
- محضر اجتماع: صورة عن محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية مصادق من وزارة الاقتصاد والتجارة وصورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
- طلب فتح حساب مجمد: طلب فتح حساب مجمد باسم البنك لدى مصرف سورية المركزي بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي.
- شهادة تسجيل البنك في السجل التجاري
- اشعار تسديد: تسديد مبلغ (3) مليون ليرة سورية نفقات تسجيل المصرف
- قرار ترخيص: صورة عن قرار الترخيص المنشور بالجريدة الرسمية.
- النظام الأساسي للشركة: نسخة عن النظام الأساسي مصدقة أصولاً من وزارة الاقتصاد والتجارة
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مرفقا بجدول بالمعلومات المطلوبة وفق البيانات الواردة في سجل المصارف.
- قائمة بأسماء المؤسسين: المؤسسون الطبيعيون والاعتباريون، مرفقا بجدول بالمعلومات المطلوبة وفق البيانات الواردة في سجل المصارف.
- قائمة بأسماء المكتتبين: نسخة ورقية والكترونية من أسماء المساهمين في المصرف
- طلب الموافقة على تسمية المدير العام: اسم المدير العام المقترح ليتم الموافقة على تعيينه من مصرف سورية المركزي.
- تعهد من قبل المصرف: تقديم كافة الأنظمة التي يعدها المصرف نظام العاملين بعد تصديقه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- دليل السياسات والإجراءات (نظام العمليات المصرفية) ليجري اعتمادها أصولاً.
- بإبلاغ مصرف سورية المركزي بالتعديلات التي تطرأ على البنود المدونة في سجل المصارف.
- خلاصة سجل عدلي: خلاصة عن السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام غير منتهية الصلاحية.
- السيرة الذاتية: والمدير العام
- قرار التسجيل وتحرير رأس المال: يصدر قرار التسجيل وتحرير رأس المال عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي طلب فتح حساب: استلام طلب من المؤسسين بفتح حساب بالليرة السورية وحساب بالقطع الأجنبي باسم المصرف ـ قيد التأسيس لتسديد مساهماتهم برأس المال.
- تسديد المساهمة برأس المال: استلام إشعارات تسديد المؤسسين لنسب مساهماتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى مصرف سورية المركزي
- تحويل قيمة الاكتتابات: استلام إشعار بتحويل كامل قيمة الاكتتابات إلى حسابات المصرف ـ قيد التأسيس المفتوحة لدى المصرف المركزي
- محضر اجتماع: صورة عن محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية مصادق من وزارة الاقتصاد والتجارة وصورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
- طلب فتح حساب مجمد: طلب فتح حساب مجمد باسم البنك لدى مصرف سورية المركزي بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي.
- شهادة تسجيل البنك في السجل التجاري
- اشعار تسديد: تسديد مبلغ (3) مليون ليرة سورية نفقات تسجيل المصرف
- قرار ترخيص: صورة عن قرار الترخيص المنشور بالجريدة الرسمية.
- النظام الأساسي للشركة: نسخة عن النظام الأساسي مصدقة أصولاً من وزارة الاقتصاد والتجارة
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مرفقا بجدول بالمعلومات المطلوبة وفق البيانات الواردة في سجل المصارف.
- قائمة بأسماء المؤسسين: المؤسسون الطبيعيون والاعتباريون، مرفقا بجدول بالمعلومات المطلوبة وفق البيانات الواردة في سجل المصارف.
- قائمة بأسماء المكتتبين: نسخة ورقية والكترونية من أسماء المساهمين في المصرف
- طلب الموافقة على تسمية المدير العام: اسم المدير العام المقترح ليتم الموافقة على تعيينه من مصرف سورية المركزي.
- تعهد من قبل المصرف: تقديم كافة الأنظمة التي يعدها المصرف نظام العاملين بعد تصديقه من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل- دليل السياسات والإجراءات (نظام العمليات المصرفية) ليجري اعتمادها أصولاً.
- بإبلاغ مصرف سورية المركزي بالتعديلات التي تطرأ على البنود المدونة في سجل المصارف.
- خلاصة سجل عدلي: خلاصة عن السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام غير منتهية الصلاحية.
- السيرة الذاتية: والمدير العام
- قرار التسجيل وتحرير رأس المال: يصدر قرار التسجيل وتحرير رأس المال عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي
 
رسوم الخدمة:
- نفقات التحقيق والدراسة.
- نفقات التسجيل.
 
تصنيفات الخدمة:
الأعمال
 
ترخيص وتسجيل شركات ومكاتب الصرافة في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف
وثائق الخدمة:
- طلب ترخيص: استمارة ترخيص الشركات المساهمة وفق النموذج(1/ص) واستمارات ترخيص المكاتب وفق النموذج(2/ص) مرفقة بصورة عن الهوية الشخصية ـ السيرة الذاتية لكل مؤسس وفق النموذج رقم (3/ص) ـ نشرات الاستعلام ـ إشعار تسديد نفقات الدراسة والتحقيق ـ وكالة كاتب بالعدل حديثة التاريخ للمفوض بمتابعة الإجراءات إن وجد.
- بيان اللقاء مع المؤسسين: لقاء مع المؤسسين للتأكد من توفر الرغبة الجدية في الترخيص ومن وجود الخبرة لدى المؤسسين وإعداد تقرير بذلك والحصول على نماذج تواقيع المؤسسين والوكيل القانوني إن وجد.
- سند إقامة: سندات إقامة سارية المفعول (لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر) أو ما يقوم مقامها لدى الدول الأخرى.
- خلاصة سجل عدلي: خلاصة سجل عدلي لكل مؤسس لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر.
- تصريح غير موظف: وثيقة غير عامل في الدولة لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر.
- بيان بالأوضاع المالية: بيان بالأوضاع المالية للمؤسسين موقع ومؤرخ من قبل صاحب العلاقة ومصدق من محاسب قانوني – نموذج (4/ص).
- بيان بالمساهمة في الشركات: بيان يوضح الشركات التي يساهم بها المؤسس ومقدار حصته وصفته فيها مرفقة بشهادة تسجيل الشركة.
- بيان بالذمة المالية: بيان بالذمم المالية القائمة تجاه المصارف المحلية والخارجية وأي جهة أخرى مصدق من محاسب قانوني.
- بيان بعدم شهر الإفلاس: بيان بعدم تعرض المؤسس للإفلاس مصدق من محاسب قانوني
- كشف حساب مصرفي: إقرار مصدق عن الحسابات المصرفية التي يملكها المؤسس داخل وخارج سورية مع شهادة حسن تعامل من مصرفين على الأقل
- بيان بمساهمة المؤسسين بشركات أو محلات صرافة: بيان بالمساهمة في شركات أو محلات الصرافة داخل أو خارج القطر مع بيان عنوان الشركة أو المحل ـ الشكل القانوني ـ الجنسية ـ الاسم التجاري ـ مقدار هذه المساهمة ونسبتها إلى رأس المال إن وجدت أو التصريح بعدم وجود مثل هذه المساهمات.
- النظام الأساسي للشركة: مشروع عقد التأسيس للمكاتب أو النظام الأساسي للشركات موقع من قبل المؤسسين وفق النموذج المعتمد من قبل مجلس النقد والتسليف..
- سجل تجاري: نسخة مصدقة عن السجل التجاري للمؤسسين في حال كان يمتلك صفة تاجر أو تصريح بأنه ليس تاجر
- تعهد: تعهد بعدم مخالفة القانون 24 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية
- تعهد: تعهد بدفع نفقات دراسة الطلب من قبل جهة خارجية عند الضرورة.
- براءة ذمة مالية: براءة ذمة من وزارة المالية
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: الأسماء الثلاثية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كل منها ومديرها العام وجنسياتهم وأماكن إقامتهم، وصورعن بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم
- السيرة الذاتية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة: بيان بالسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام تبين درجة التحصيل العلمي والخبرات العملية لكل منهم
- النظام الأساسي للشركة: النظام الأساسي المصدق أصولاً لكل من الشخصيات الاعتبارية
- بيان مالي: ميزانية السنة الأخيرة مدققة ومنشورة لكل من الشخصيات الاعتبارية.
- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات: بيان ما إذا كانت أية شخصية اعتبارية تملك، أو تساهم في مصارف أو في شركات صرافة أخرى في سورية أو في الخارج، ومقدار هذه المساهمة.
- الكشف الأولي على المقر: يشترط لمنح الموافقة الأولية على المقر أن يكون في إحدى المدن وعلى شارع رئيسي أو في سوق تجاري ملبيا لحاجات تجار المنطقة والسياح وأن يكون طابق أول بمساحة لا تقل عن 30م2، أو أرضي بالنسبة للشركات وطابق أرضي حكماً بمساحة إجمالية 25م2 كحد أدنى موزعة بالتساوي (أرضي ـ نصاصي)
- قرار ترخيص: يصدر قرار الترخيص من مجلس النقد والتسليف بعد المصادقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
- طلب تسجيل: طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الصرافة الممسوكة لدى مفوضية الحكومة.
- إشعار تسديد: إشعار بتسديد مبلغ (250.000 ل.س) كنفقات تسجيل الشركة
- طلب فتح حساب: طلب المؤسسين فتح حساب بالليرات السورية وحساب بالقطع الأجنبي (في حال وجود مؤسس سوري غير مقيم) لتسديد قيمة مساهماتهم برأسمال الشركة لدى مصرف سورية المركزي.
- إشعار تسديد: استلام إشعارات تسديد المؤسسين لنسب مساهماتهم برأسمال الشركة في الحساب المفتوح باسم الشركة لدى مصرف سورية المركزي.
- اشعار تحويل: استلام إشعار بتحويل كامل قيمة الاكتتابات إلى الحسابات المفتوحة باسم الشركة لغرض سداد رأس المال
- النظام الأساسي للشركة: نسخة عن النظام الأساسي المصادق عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- شهادة تسجيل شركة: نسخة مصدقة أصولاً عن السجل التجاري للمؤسسة
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: بيان بالأسماء الثلاثية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعناوينهم والمدير العام المقترح.
- صورة عن محضر اجتماع: صورة عن محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية المصادق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول
- بيان أسماء المساهمين: نسخة ورقية والكترونية عن أسماء المساهمين ونسبة مساهمة كل منهم وصورة عن قرار تخصيص المساهمين بالأسهم المطروحة على الاكتتاب العام.
- خلاصة سجل عدلي: خلاصة سجل عدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام غير منتهية الصلاحية.
- السيرة الذاتية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة: السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مؤرخة وموقعة أصولاً تتضمن الأعمال والمناصب السابقة داخل وخارج القطر وفق التسلسل الزمني والأعمال الحالية ودرجة التحصيل العلمي ومكان الإقامة الحالي ورقم الهاتف والفاكس الخاص مرفق بصورة عن الهوية الشخصية.
- تصريح غير موظف: وثيقة غير عامل في الدولة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام غير منتهية الصلاحية.
- نماذج توقيع المفوضين بالتوقيع: نسخة عن نموذج توقيع المدير العام والمفوضين بالتوقيع عن الشركة وفق السجل التجاري.
- تعهد: تعهد بعدم مخالفة القانون - تعهد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بعدم مخالفة أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 الناظم لمهنة الصرافة وتعليماته التنفيذية.
- بيانات خاصة بالشركة وفروعها: أرقام الهاتف والفاكس لمقر الشركة الرئيسي.
- موافقة المحافظة على استخدام المقر المقترح: موافقة المحافظة على استخدام العقار المعتمد من قبل الشركة كمقر رئيسي، ويجوز إرجاء تقديم هذه الموافقة إلى ما بعد مباشرة العمل وفق القرارات النافذة بهذا الشأن.
- عقد تأمين: نسخة عن بوليصة التأمين على الموجودات النقدية والثابتة في المقر.
- تعهد: تعهد بإيداع نسبة (25%) من أية احتياطيات تكونها الشركة في الحساب المصرفي الذي تم تجميد الاحتياطي النقدي فيه والبالغ 25% من رأس المال وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 وإعلام مصرف سورية المركزي بكل عملية إيداع.
- رقم الحساب المصرفي: بيان رقم الحساب الذي تم فتحه لدى المصارف العاملة في سورية باسم الشركة ليتم تحويل رأس المال إليه.
- طلب إجراء كشف نهائي على المقر: إشعار بإتمام متطلبات مصرف سورية المركزي المتعلقة بالمقر وفق النموذج المعتمد بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 269/ م ن/ ب 4/ تاريخ 10/4/2007 لإجراء الكشف النهائي ورفع تقرير الكشف إلى لجنة الإدارة لمنح الموافقة النهائية وفق الإجراءات المتبعة أصولا.
- موافقة على التسجيل: يصدر قرار تسجيل الشركة ومنحها الإذن بالمباشرة عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي
- طلب تسجيل: طلب تسجيل المكتب في سجل مكاتب الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة.
- طلب فتح حساب: استلام طلب المؤسسين لفتح حساب بالليرة السورية وحساب بالقطع الأجنبي (في حال وجود مؤسس سوري غير مقيم) لتسديد قيمة مساهماتهم برأس المال لدى مصرف سورية المركزي.
- عقد تأسيس: نسخة عن عقد التأسيس المصادق عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
- إشعار تسديد: إيصال بتسديد مبلغ (50.000 ل.س) كنفقات تسجيل المكتب إلى صندوق مصرف سورية المركزي.
-  اسم مدير المكتب: اسم مدير مكتب الصرافة ونموذج توقيعه.
- بيانات عن المدير العام للمكتب المقترح  
- خلاصة سجل عدلي غير منتهي الصلاحية. 
- السيرة الذاتية مؤرخة وموقعة أصولاً تتضمن الأعمال والمناصب التي تولاها سابقا داخل وخارج القطر وفق التسلسل الزمني والأعمال الحالية التي يمارسها ودرجة التحصيل العلمي ومكان الإقامة الحالي.
- صورة عن الهوية الشخصية.
- وثيقة غير عامل
- بيانات مكتب/فرع: أرقام الهاتف والفاكس لمقر المكتب
- تعهد: تعهد بعدم مخالفة القانون - تعهد مدير مكتب الصرافة بعدم مخالفة أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 الناظم لمهنة الصرافة وتعليماته التنفيذية
- نماذج توقيع المفوضين بالتوقيع: نموذج توقيع المفوضين بالتوقيع عن المكتب وفق السجل التجاري.
- موافقة المحافظة على استخدام المقر المقترح: موافقة المحافظة على استخدام العقار المعتمد كمقر للمكتب ويجوز إرجاء تقديم هذه الموافقة إلى ما بعد مباشرة العمل وفق القرارات النافذة بهذا الشأن
- عقد تأمين: نسخة عن بوليصة التأمين على الموجودات النقدية والثابتة في المقر.
- تعهد: تعهد بإيداع نسبة (25%) من أية احتياطيات تكونها الشركة في الحساب المصرفي الذي تم تجميد الاحتياطي النقدي فيه البالغ 25% من رأس المال وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 وإعلام مصرف سورية المركزي بكل عملية إيداع
- رقم الحساب المصرفي: بيان رقم الحساب الذي تم فتحه لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية باسم المكتب.
- طلب إجراء الكشف النهائي: إشعار بإتمام متطلبات مصرف سورية الم

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع